{"id":53540,"date":"2022-11-01T14:41:45","date_gmt":"2022-11-01T19:41:45","guid":{"rendered":"https:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/?p=53540"},"modified":"2022-11-01T14:41:45","modified_gmt":"2022-11-01T19:41:45","slug":"programa-jurisprudencia-al-dia-contrato-de-compraventa-de-divisas-obligacion-de-la-entidad-bancaria-de-solicitar-documentacion-adicional-para-dilucidar-el-origen-de-las-divisas-sc3159-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/index.php\/2022\/11\/01\/programa-jurisprudencia-al-dia-contrato-de-compraventa-de-divisas-obligacion-de-la-entidad-bancaria-de-solicitar-documentacion-adicional-para-dilucidar-el-origen-de-las-divisas-sc3159-2022\/","title":{"rendered":"[Programa jurisprudencia al d\u00eda] Contrato de compraventa de divisas: obligaci\u00f3n de la entidad bancaria de solicitar documentaci\u00f3n adicional para dilucidar el origen de las divisas SC3159-2022"},"content":{"rendered":"

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En la sentencia SC3159-2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, se podr\u00e1 encontrar, entre otros temas los siguientes:\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2714<\/span>\ufe0f\u00a0<\/span>C<\/span>ontrato de compraventa de divisas.\u00a0<\/span>\u00a0Obligaci\u00f3n de la entidad bancaria -como intermediaria autorizada en el mercado cambiario- para solicitar documentaci\u00f3n adicional para dilucidar el origen de las divisas. \u00a0<\/span><\/p>\n

\u2714<\/span>\ufe0f\u00a0<\/span>Existencia de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda por el delito de lavado de activos en la que est\u00e1n involucrados el representante legal de la demandante y su revisor fiscal, el primero, detenido d\u00edas antes de que se le reportara por el banco la\u00a0orden de pago. \u00a0<\/span><\/p>\n

\u2714<\/span>\ufe0f\u00a0<\/span>La trascendencia de la labor de las instituciones financieras como intermediarias del mercado cambiario exige un conocimiento cabal de sus clientes, necesario para cumplir con la carga de colaborarles a las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero y evitar que por ese medio se busquen cometer actos il\u00edcitos que pongan en peligro un sano comercio internacional de bienes y servicios. \u00a0<\/span><\/p>\n

\u2714<\/span>\ufe0f\u00a0<\/span>Pretender que el alcance de la exigencia de conocimiento al cliente se limite al momento de la apertura de cuentas o cuando se inicia la relaci\u00f3n comercial, ser\u00eda restringir un deber legal que puede verse activado por el cambio de las circunstancias o el surgimiento de alarmas que autorizan a tomar medidas complementarias y as\u00ed evitar que los intermediarios se vean involucrados en actos il\u00edcitos, con las consecuencias adversas que ello les acarrear\u00eda. Tr\u00e1fico internacional de bienes y servicios. Recuento normativo nacional.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

SC3159-2022<\/a>\u00a0<\/span><\/p>\n

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