Se requiere, como mínimo, la concurrencia de un hecho indicador debidamente probado, a partir del cual se pueda inferir que los bienes provienen de una fuente delictiva. [49906(06-05-20)]
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LAVADO DE ACTIVOS
Para su configuración no exige que el sujeto activo tenga un deber legal de evitación ni posición jurídica de garantía. [SP3208-2019(51092)]
corte suprema de justicia, DR. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VISCAYA, LAVADO DE ACTIVOS, sala penal, SP3208-2019(51092)LAVADO DE ACTIVOS
Se configura mediante la realización de actividades tendientes al ocultamiento de recursos provenientes de organización dedicada al narcotráfico. [AP714-2019(53074)]
AP714-2019(53074), corte suprema de justicia, DR. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER, LAVADO DE ACTIVOS, sala penal
