- Se requiere, como mínimo, la concurrencia de un hecho indicador debidamente probado, a partir del cual se pueda inferir que los bienes provienen de una fuente delictiva. [49906(06-05-20)]
Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS
- Para su configuración no exige que el sujeto activo tenga un deber legal de evitación ni posición jurídica de garantía. [SP3208-2019(51092)]
LAVADO DE ACTIVOS
- Se configura mediante la realización de actividades tendientes al ocultamiento de recursos provenientes de organización dedicada al narcotráfico. [AP714-2019(53074)]