FALSO JUICIO DE LEGALIDAD – Se configura

  • Cuando se aprecia la declaración anterior al juicio como prueba de referencia, sin que se hubiera agotado el debido proceso probatorio para su admisión. [52133(13-05-20)]

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SISTEMA PENAL ACUSATORIO – Testigo

  • Impugnación de credibilidad, si no se ejerció durante el juicio, no se puede invocar en la apelación o en la casación, cuando requiere base o acreditación probatoria. [47909(13-05-20)]

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LAVADO DE ACTIVOS – Configuración

  • Se requiere, como mínimo, la concurrencia de un hecho indicador debidamente probado, a partir del cual se pueda inferir que los bienes provienen de una fuente delictiva. [49906(06-05-20)]

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